இந்த மோசடி வெளிச்சத்திற்கு வருவதற்கு சுமார் 16 மாதங்களுக்கு முன்பே, வேறு இரண்டு வங்கிகள் சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகள் குறித்து நிதிப் புலனாய்வுப் பிரிவுக்கு (FIU) அறிவித்திருந்ததாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இருப்பினும், அந்த எச்சரிக்கைகள் மீது உரிய நேரத்தில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படாதது நிதித்துறையின் ஒருமைப்பாட்டைக் கேள்விக்குள்ளாக்கியுள்ளது. சுமார் 2,700-க்கும் மேற்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் எவ்விதத் தடங்கலும் இன்றி நடைபெற்றுள்ளமை, வங்கியின் நிகழ்நேரக் கண்காணிப்பு அமைப்புகள் மற்றும் கணக்குச் சரிபார்ப்பு முறைகளின் தோல்வியையே காட்டுவதாக விவாதத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.

இந்த மோசடி காரணமாக என்.டி.பி வங்கியின் பங்குதாரர்களுக்கு வழங்கப்படவிருந்த பண ஈவுத்தொகை (Cash Dividend) மத்திய வங்கியின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, ஊழியர் சேமலாப நிதி (EPF), ஊழியர் நம்பிக்கை நிதி (ETF) மற்றும் இலங்கை காப்பீட்டுக் கூட்டுத்தாபனம் போன்ற அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்குக் கிடைக்க வேண்டிய லாபத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், கிரிப்டோகரன்சி அல்லது அந்நியச் செலாவணி விதிமீறல்கள் மூலம் இந்த நிதி வெளிநாடுகளுக்குக் கடத்தப்பட்டதா என்பது குறித்தும் விரிவான விசாரணைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அரசாங்கம் கோரப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் துயரச் சம்பவம் குறித்து என்.டி.பி வங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், வாடிக்கையாளர்களின் கணக்குகள் அல்லது வைப்புகளுக்கு எவ்விதப் பாதிப்பும் இல்லை என உறுதி அளித்துள்ளது. மேலும், இந்த விவகாரத்தை விசாரிக்க ‘டெலாய்ட்’ (Deloitte) என்ற சர்வதேச தடயவியல் ஆய்வு நிறுவனம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. மோசடியுடன் தொடர்புடைய வங்கி ஊழியர்கள் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதோடு, பொலிஸ் மற்றும் குற்றப் புலனாய்வுப் திணைக்களத்தினர் (CID) மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர். இந்த முறைகேடு காரணமாக வங்கியின் சந்தை மதிப்பில் ஏற்பட்டுள்ள இழப்புகளை மீட்டெடுக்கத் தேவையான துரித நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு பாராளுமன்றத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.