கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அனைவரும் 19 முதல் 39 வயதுக்குட்பட்ட வியட்நாம் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் சுற்றுலா விசாக்களில் இலங்கைக்கு வருகை தந்து, பின்னர் தங்கியிருப்பதற்கான விசா காலம் முடிந்த பின்னரும் சட்டவிரோதமாகத் தங்கியிருந்து இத்தகைய மோசடி நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வந்துள்ளதாக முதற்கட்ட விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது. இவர்களிடம் இருந்து பெருமளவிலான கணினிகள், கையடக்கத் தொலைபேசிகள் மற்றும் பல மின்னணு சாதனங்களை பொலிஸார் கைப்பற்றியுள்ளனர்.

இலங்கையைப் புகலிடமாகக் கொண்டு வெளிநாட்டவர்கள் இவ்வாறான இணையவழி நிதி மோசடிகளில் ஈடுபடும் சம்பவங்கள் அண்மைக்காலமாகத் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. முன்னதாக நாவலப்பிட்டி, மாத்தறை மற்றும் நீர்கொழும்பு ஆகிய பகுதிகளில் இவ்வாறான நூற்றுக்கணக்கான வெளிநாட்டினர் கைது செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது கொழும்பின் முக்கிய பகுதியிலும் இத்தகைய கும்பல் பிடிபட்டுள்ளது. சர்வதேச அளவில் மக்களை ஏமாற்றிப் பணத்தைச் சுருட்டும் வலைப்பின்னலின் ஒரு பகுதியாக இவர்கள் செயல்பட்டு வந்திருக்கலாம் எனப் புலனாய்வுத் துறையினர் சந்தேகிக்கின்றனர்.

கைது செய்யப்பட்ட 74 சந்தேக நபர்களும் மேலதிக விசாரணைகளுக்காகக் கொள்ளுப்பிட்டி பொலிஸ் நிலையத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களின் மோசடி வலைப்பின்னல் மற்றும் இலங்கைக்குள் இவர்களுக்குத் துணை நின்றவர்கள் யார் என்பது குறித்து பொலிஸார் தீவிர விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர். விசா காலம் முடிந்த பின்னர் வெளிநாட்டவர்கள் சட்டவிரோதமாகத் தங்கியிருப்பதைத் தடுக்கவும், இத்தகைய நிதி மோசடிகளைக் கட்டுப்படுத்தவும் நாடளாவிய ரீதியில் சோதனைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளதாகப் பொலிஸ் தலைமையகம் தெரிவித்துள்ளது.